Росфинмониторинг рассказал, как помог выявить нелегальных криптовалютчиков

МОСКВА, 7 августа — РИА Новости.

Сеть нелегальных криптообменников в «Москва-Сити», предположительно связанная с украинскими колл-центрами, была выявлена при помощи сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.

В пятницу ФСБ объявила о задержании в «Москва-Сити» более 20 сотрудников криптообменников, через которые украинские колл-центры, по данным следствия, легализовывали похищенные у россиян деньги.

«С использованием сервиса криптовалютных транзакций “Прозрачный блокчейн” аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей», — написала Рязанова в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

По имеющимся данным, суточный оборот нелегальных криптообменников достигал двух миллионов долларов. Для работы привлекали молодых людей, рассчитывающих на быстрый заработок. Силовики также задержали их пособников в возрасте от 18 до 25 лет, которые выполняли функции курьеров.

«Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы», — отметила Рязанова.

По итогам расследования следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник и фото - ria.ru