В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы России

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.

Обмен криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должен подчиняться столь же строгому регулированию, как и банковская сфера. В настоящее время отсутствие контроля в этой области создает уязвимость, которой пользуются преступники, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Сейчас наблюдается регуляторный разрыв между жесткими банковскими нормами и полным отсутствием правил в криптовалютном обороте. Это именно та слабая точка, через которую преступники могут отмывать нелегальные доходы, используя эту инфраструктуру. Такое уязвимое звено необходимо устранить», – подчеркнул Негляд.

Он отметил, что Госдума уже рассматривает законопроект, направленный на регулирование криптовалютного рынка. «Мы, безусловно, поддерживаем данный закон и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Основная идея – установить для пунктов обмена фиатных и криптовалютных средств такие же требования, какие сейчас действуют для банков», – пояснил замглавы Росфинмониторинга.

По словам Негляда, противники законопроекта считают, что регулирование может вытеснить участников рынка в теневой сектор. «На самом деле введение правил – это нормальный и цивилизованный подход. Сейчас эта сфера практически не регулируется, а после принятия закона участники будут либо соблюдать требования, либо работать в серой зоне. Это абсолютно естественно», – отметил он.

Кроме того, замдиректора ведомства напомнил, что регулирование оборота криптовалют входит в обязательные требования ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Несоблюдение этих норм и отсутствие эффективного правоприменения негативно скажется на оценке страны со стороны международной организации.

Источник и фото - ria.ru