В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более 31 миллиона рублей, сообщило региональное управление МВД.

В результате предварительного следствия выяснилось, что участники преступной группы за деньги предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов физическим и юридическим лицам, создавая кредитную организацию без необходимого разрешения. С января 2021 года они привлекли клиентов, заинтересованных в обналичивании и скрытии денежных средств от налоговых и финансовых органов, представляя это как оплату за товары и услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Организаторы преступной группы извлекли доход свыше 31 миллиона рублей с января 2021 года по февраль 2025 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники находятся под стражей.

Источник и фото - ria.ru