Чехия обратилась к Украине с просьбой из-за компаний Порошенко*

В связи с возможным уклонением от уплаты налогов чешской и двух украинских компаний, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, Чехия обратилась к украинским властям с просьбой о помощи в расследовании.

Эту информацию сообщило агентство "Украинские новости" в понедельник.

Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, затронули не только Порошенко, но и других влиятельных фигур страны. Среди них олигарх Игорь Коломойский, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, а также бизнесмены Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов.

Эти действия украинских властей вызвали широкий резонанс как на внутренней, так и на международной арене. Обвинения в уклонении от уплаты налогов и связях с бывшим президентом лишь углубляют политическую напряженность в регионе.

"На фоне ужесточения международных отношений, Украина ввела бессрочные санкции, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границу и прекращение действия торговых соглашений и операций. Эти меры приняты в ответ на нарушения со стороны некоторых компаний и лиц, включая украинских и чешских предпринимателей.

"Чешская Республика обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налога чешской компанией UPI-AGRO EUROPE s.r.o. и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей".

Эти санкции направлены на поддержание законности и справедливости в международных отношениях, а также на защиту экономических интересов Украины и ее партнеров. Важно, чтобы все стороны соблюдали международные нормы и договоренности для обеспечения стабильности и развития региона."

По информации, полученной из письма-обращения агентства, стало известно, что уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года. Речь идет о подозрении в возможном незаконном возмещении НДС на сумму примерно 11,5 миллиона евро при таможенном оформлении товаров для экспорта в страны Евросоюза. Согласно данным издания "Украинские новости", чешская компания приобретала сахар и зерновые культуры у двух украинских фирм.

В настоящее время детективы из бюро экономической безопасности активно проводят процессуальные мероприятия, включая изъятие банковских выписок по счетам компаний и первичных документов, связанных с финансово-хозяйственными отношениями с покупателем/посредником UPI-AGRO EUROPE s.

Подозревается, что возможные нарушения связаны с использованием схемы по незаконному получению компенсации НДС при экспорте товаров в страны ЕС. Расследование направлено на выявление всех фактов и участников предполагаемых противоправных действий.

В "Украинских новостях" отмечено, что в рамках расследования рассматриваются различные юридические документы, такие как договоры, соглашения, контракты с приложениями, спецификациями и дополнениями к ним, платежные поручения, счета-фактуры, а также договоры о транспортировке товаров и транспортные накладные с указанием даты и способа транспортировки, включая идентификацию транспортного средства.

Согласно информации из агентства, следствие также активно занимается расследованием в отношении директора чешской компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o., Елены Стуженко, проживающей на территории Украины, в частности, в связи с ее деловыми связями.

Подчеркивается, что весь комплекс документов, связанных с деятельностью компании и транспортировкой товаров, проходит тщательное изучение и анализ в ходе расследования. Важно учитывать каждую деталь и связь между ними для полного понимания ситуации и выявления возможных нарушений законодательства.

В ходе расследования уголовного дела, связанного с компанией UPI-AGRO EUROPE s.r.o., было установлено, что представитель компании Дамир Калижаров из Чехии дал ложные показания при обращении в один из европейских банков. Это привело к подозрениям в том, что компания и ее участники могли использовать транзит через Чехию для вывода продукции на рынки ЕС и третьих стран без уплаты НДС и с последующим налоговым возмещением.

Допрашиваются водители и диспетчеры компаний-перевозчиков, чтобы выяснить их роль в схеме незаконного вывода продукции. Подозревается, что участники схемы могли использовать особенности таможенного оформления в Чехии для обхода налоговых обязательств.

Важно отметить, что такие действия не только нарушают законодательство ЕС, но и создают негативные последствия для экономики стран-членов. Расследование этого дела позволит выявить масштабы незаконной деятельности и привлечь виновных к ответственности.

Источник и фото - ria.ru