Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист

МОСКВА, 31 января – РИА Новости.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин рассказал РИА Новости, что перевод денег человеку, с которым за последние шесть месяцев не было финансовых операций, может привести к блокировке счета в России.

По его словам, банки вызывают подозрения, если перевод осуществляется лицу, с которым не было финансовых взаимоотношений в течение полугода, особенно если за день до этого была крупная операция по переводу средств самому себе из другого банка.

Юрист пояснил, что это связано с участившимися случаями, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми ранее не взаимодействовали финансово.

Ранее Дмитрий Пашин отмечал, что банки блокируют переводы из-за необычного поведения клиентов. Кредитные организации могут насторожить нетипичный объем транзакции, время ее проведения, а также устройство, с которого совершается операция.

Источник и фото - ria.ru