В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей

ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости.

В Приангарье криминальную группу подозревают в обналичивании более 1 миллиарда рублей через подставные компании, а их незаконный доход, по данным МВД, превысил 190 миллионов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как установили полицейские, участники группы выстроили схему вывода наличных через счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. Содействие им, по данным следствия, оказывал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Не имея необходимых разрешений, злоумышленники предоставляли услуги кассового обслуживания, инкассации и денежных переводов.

По предварительным данным, преступный доход составил около 190 миллионов рублей.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали троих предполагаемых участников схемы. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях были изъяты деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогих автомобилей и документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Для фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник и фото - ria.ru