31
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров, через которую прошло около 1 миллиарда рублей.
Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ФСБ России прекратили действия теневых банкиров. По версии следствия, преступники организовали поступление безналичных денег на расчетные счета фиктивных организаций, после чего проводили операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам с вычетом вознаграждения в размере от 11 до 13%. Согласно оперативным данным, через "обнальщиков" прошло около миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полиция задержала двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати и другие материалы. Организаторы находятся под домашним арестом, а сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Источник и фото - ria.ru
