В Петербурга пресекли работу подпольного банка

Санкт-Петербург, 6 марта – РИА Новости.

Полиция Петербурга выявила и прекратила деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД России.

«Сотрудники экономической полиции главного управления совместно с представителями УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями», — говорится в сообщении.

По данным оперативников, в центре схемы находились три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, которые выступали в роли бухгалтеров теневой финансовой структуры. Они осуществляли сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные юридические лица и предоставляли финансовые услуги компаниям, стремившимся снизить налоговые обязательства.

«В период с 2022 по 2025 год участники группы получили доход около 38,5 миллиона рублей, взимая комиссию в размере 15% за свои услуги», — добавили в ГУМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В пресс-службе ГУМВД сообщили, что в ходе расследования проведено 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей.

Источник и фото - ria.ru