В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей

МОСКВА, 24 марта – РИА Новости.

В Ивановской области была ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области пресекли деятельность данной преступной организации. Участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов России. Группой из 15 человек, возглавляемой жителями Ивановской и Московской областей, был организован незаконный оборот средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей с обходом банковской системы РФ», – написала Волк на платформе Max.

Отмечается, что преступники применяли различные схемы, включая вывод денег за границу через иностранные коммерческие организации с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они взимали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей.

Пятнадцать подозреваемых были задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилых помещениях и офисах проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие доказательства.

«Следственным управлением УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых», – добавила Волк.

Источник и фото - ria.ru