В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии

Испанская полиция сообщила о задержании 14 человек в сотрудничестве с Европолом и ликвидации преступной сети, занимавшейся отмыванием денег для международных криминальных группировок.

В ходе операции была разоблачена сеть русской мафии, занимавшаяся отмыванием денег организованной преступности в Испании. Согласно полиции, сеть отмывала несколько миллионов евро ежемесячно для преступных группировок из разных стран, включая Сербию, Албанию, Армению, Украину, Китай, Колумбию и мокромафию в Нидерландах. Организация действовала через офисы в разных городах, где каждый "кассир" контролировал финансовые операции на суммы до 300 тысяч евро. Расследование началось в 2023 году и выявило деятельность организации не только в Испании, но и в других европейских странах. В рамках операции были проведены обыски, изъяты деньги, криптовалюты и засекреченные телефоны, а три лидера группы были взяты под стражу по решению суда в Мадриде. Следствие продолжается, и возможны новые задержания.

Источник и фото - ria.ru