Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе

В последние годы вопросы гражданства и правового статуса иностранных инвесторов в России приобретают всё большую значимость, особенно в контексте судебных споров о выплате дивидендов.

Так, Арбитражный суд Краснодарского края принял решение запросить у Федеральной службы безопасности РФ информацию о наличии у сербского гражданина Романа Минарика дополнительных гражданств. Минарик выступает истцом в ряде дел, связанных с требованием выплаты дивидендов от российских компаний, включая иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на сумму 4,7 миллиона рублей, как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, Роман Минарик, являющийся гражданином Сербии, с июня 2025 года активно ведёт судебные разбирательства с несколькими российскими предприятиями, добиваясь погашения задолженности по дивидендам. Эти процессы отражают сложную ситуацию, связанную с правовым статусом иностранных инвесторов и их возможностями защиты своих прав в российской юрисдикции. Запрос информации у ФСБ обусловлен необходимостью уточнения гражданства истца, что может повлиять на ход и исход судебных разбирательств.

Таким образом, ситуация с Романом Минариком подчёркивает важность прозрачности и правовой определённости в вопросах международных инвестиций и защиты интересов иностранных акционеров в России. В дальнейшем подобные судебные прецеденты могут стать основой для совершенствования законодательства и практики рассмотрения дел, связанных с иностранными инвесторами и их правами на получение дивидендов.

В современном корпоративном праве вопросы выплаты дивидендов и соблюдения прав акционеров приобретают особую значимость, особенно в условиях сложных международных структур владения акциями. Недавно в арбитражный суд Краснодарского края был направлен иск от Минарика к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (ПАО "НМТП"), в котором истец требует взыскать задолженность по дивидендам в сумме 4 731 102 рубля. Помимо основной суммы, Минарик также требует начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 253 535 рублей на момент обращения в суд.

Согласно определению суда, акции ПАО "НМТП", принадлежащие Минарику, находятся в доверительном управлении компании "Семпиола Инвест Лимитед" (Sempiola Invest Limited), зарегистрированной в Никосии, Кипр. При этом сами ценные бумаги хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Bank Vontobel AG, что свидетельствует о сложной международной структуре владения и управлении активами. Такая схема владения акциями нередко используется для оптимизации налоговых обязательств и защиты интересов инвесторов, однако она также может создавать определённые сложности при реализации прав акционеров.

Данный судебный процесс подчёркивает важность прозрачности и своевременного исполнения обязательств по выплате дивидендов, а также демонстрирует, как международные финансовые структуры влияют на российское корпоративное право. В конечном итоге, разрешение подобных споров способствует укреплению доверия инвесторов и повышению эффективности корпоративного управления в России.

В ходе судебного заседания была поставлена задача расширить круг участников дела, что свидетельствует о сложности и многогранности рассматриваемого вопроса. Судья объявил о необходимости привлечь к участию в процессе Министерство финансов Российской Федерации, а также компанию "Семпиола Инвест Лимитед". Помимо этого, суд постановил запросить у Федеральной службы безопасности России сведения о наличии у Романа Минарика гражданств или подданств других государств, включая гражданство Федеративной Республики Германия.

Представитель ответчика — ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) — официально подала ходатайство о включении в дело Минфина РФ и компании "Семпиола Инвест Лимитед". При этом представитель истца выразила возражения относительно привлечения Министерства финансов, однако не возражала против участия компании "Семпиола Инвест Лимитед". Такая позиция сторон отражает стратегические интересы и подчеркивает важность данных участников для полного и объективного рассмотрения дела.

Данное решение суда подчеркивает необходимость тщательного выяснения всех обстоятельств, связанных с гражданством ключевых лиц, что может оказать существенное влияние на исход дела. Включение Минфина и "Семпиола Инвест Лимитед" в процесс позволит обеспечить более всесторонний анализ правовых и финансовых аспектов спора, а также повысит прозрачность и справедливость судебного разбирательства.

В ходе судебного разбирательства представитель ПАО "НМТП" подчеркнула важность выяснения гражданства ответчика Минарика, отметив, что у него имеется гражданство Германии — страны, признанной недружественным государством. Этот факт вызвал серьезные вопросы и стал предметом особого внимания стороны истца. В ответ представитель Минарика опровергла актуальность данного утверждения, заявив, что на настоящий момент он не является гражданином Германии, однако признала, что в 2012 году немецкое гражданство у него действительно имелось. Судья поинтересовался, когда именно Минарик утратил это гражданство, однако представитель истца отказалась предоставлять комментарии по данному вопросу. Помимо этого, представитель ПАО "НМТП" настаивала на необходимости получения официальной информации от Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) касательно гражданства Минарика, мотивируя это тем, что существуют веские основания полагать, что он может сохранять гражданство недружественного государства. Данный запрос подчеркивает серьезность подхода истца к проверке данных и демонстрирует стремление обеспечить прозрачность и законность в процессе рассмотрения дела. Таким образом, вопросы гражданства Минарика остаются ключевыми в контексте данного судебного спора, и дальнейшее выяснение обстоятельств может существенно повлиять на ход и исход разбирательства.

В современных условиях особое внимание уделяется вопросам безопасности и соблюдению законодательства при проведении финансовых операций. Представитель компании "НМТП" подчеркнула, что выплаты должны производиться исключительно через специальный счет. Это связано с тем, что существуют веские основания сомневаться в отсутствии у Минарика гражданства иностранного государства, особенно из недружественной страны. В связи с этим было предложено обратиться в Федеральную службу безопасности (ФСБ) для получения необходимой информации и подтверждения данных обстоятельств.

Кроме того, она отметила, что привлечение Министерства финансов к рассмотрению данного вопроса позволит получить более детальную и всестороннюю позицию по предмету спора. Важно также обратить внимание на то, что намерение истца получить выплаты на обычный банковский счет, а не на специальный, вызывает подозрения и может рассматриваться как попытка обхода действующих антироссийских санкций. Такой подход требует тщательного анализа и контроля со стороны компетентных органов.

Таким образом, соблюдение установленных процедур выплаты через специальный счет не только обеспечивает прозрачность финансовых операций, но и способствует предотвращению возможных нарушений санкционного режима. В конечном итоге, это позволит защитить интересы всех сторон и укрепить доверие к системе регулирования финансовых потоков в условиях международных ограничений.

В ходе разбирательства была представлена обширная доказательная база, включающая различные публикации, подтверждающие, что Роман Минарик является конечным бенефициарным владельцем. В частности, речь идет о британской компании Kor (известной также как Kor Field), информация о которой широко освещалась в зарубежных СМИ. Представитель ответчика подчеркнула, что данные материалы однозначно указывают на прямую связь Минарика с данной организацией.

Со своей стороны, представитель истца уточнила, что Kor — это компания Романа Минарика, аналогичная компании "Семпиола", но зарегистрированная в Великобритании. Такая регистрация обусловлена стратегическими и юридическими соображениями, которые позволяют компании эффективно функционировать на международном уровне. Кроме того, она отметила, что Kor участвует в нескольких судебных процессах, инициированных в России, что свидетельствует о её активной деятельности и значимости в деловом контексте.

Таким образом, представленные факты и документы создают полную картину, подтверждающую прямое участие Романа Минарика в управлении и владении компанией Kor. Это играет ключевую роль в понимании структуры собственности и юридической ответственности, что имеет важное значение для дальнейшего рассмотрения дела. В конечном итоге, прозрачность и доказательная база способствуют объективному и справедливому разрешению спора.

В последние годы вопросы гражданства и финансовых связей бизнесменов из стран с напряжёнными международными отношениями вызывают всё больший интерес со стороны правоохранительных органов и СМИ. Как сообщила РИА Новости представитель компании "НМТП", в ходе судебного разбирательства с Чешской Республикой, начавшегося в 2011 году, Роман Минарик фигурирует в иностранных публикациях как гражданин Германии. При этом не исключается, что на сегодняшний день у него может сохраняться гражданство государства, которое рассматривается как недружественное.

Важным аспектом дела является финансовая прозрачность и происхождение средств, связанных с деятельностью Минарика. Представитель Минарика в ответ на запрос суда о предоставлении информации о источниках денежных средств подтвердила, что компания "Семпиола Инвест Лимитед", зарегистрированная на Кипре, полностью принадлежит Минарику. Более того, сама компания имеет открытые банковские и брокерские счета в швейцарском банке Vontobel AG, что свидетельствует о международном характере её финансовых операций и необходимости тщательного контроля со стороны регуляторов.

Таким образом, ситуация с Романом Минариком иллюстрирует сложность современных международных деловых отношений, особенно в условиях геополитической напряжённости. Внимание к вопросам гражданства и финансовых потоков становится ключевым элементом в обеспечении прозрачности и законности предпринимательской деятельности на глобальном уровне.

В современном правовом поле вопросы определения статуса иностранных компаний приобретают особую значимость, особенно в условиях международных санкций и ограничений. Представитель истца в своем выступлении подробно разъяснила позицию, ссылаясь на Указ Президента №254. Она подчеркнула, что согласно этому документу, если иностранная компания зарегистрирована на территории недружественного государства, но при этом контролируется нерезидентом из дружественной страны, и данный контроль был установлен до 1 марта, такая компания не признается недружественной, даже если ее регистрация находится в юрисдикции, считающейся недружественной. Более того, представитель истца отметила, что господин Минарик не является лицом, которое пытается скрыть свои действия или использовать компанию в чужих интересах. Напротив, он выступает как состоятельный иностранец, действующий исключительно в собственных личных интересах. В подтверждение этого было сообщено, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) уже осуществил выплату дивидендов господину Минарику по его акциям в компании "НМТП". Таким образом, ситуация демонстрирует сложность и многогранность правового регулирования иностранных инвестиций в условиях геополитической напряженности, а также важность точного соблюдения установленных нормативных актов для защиты интересов всех сторон.

В последние месяцы судебные разбирательства, связанные с невыплаченными дивидендами, приобрели значительный резонанс в российской корпоративной среде. Особенно активно в этой сфере проявляется гражданин Сербии Роман Минарик, который добивается выплаты причитающихся ему средств через арбитражные суды различных регионов страны. В ноябре текущего года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже возвратил иск Минарика о взыскании с компании "Газпром" дивидендов на сумму около 89,5 миллиона рублей, что стало важным этапом в его борьбе за финансовую справедливость.

Кроме того, 11 декабря арбитражный суд Санкт-Петербурга планирует начать рассмотрение иска Минарика к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму примерно 24,4 миллиона рублей. Эти судебные процессы свидетельствуют о систематическом характере требований Минарика и его настойчивости в отстаивании своих прав.

С июня этого года Роман Минарик инициировал более десяти судебных разбирательств в различных регионах России. Среди них — иск в Москве к компании "Интер РАО ЕЭС" на сумму около 19,4 миллиона рублей, а также иск в Нижегородской области к "Россети Центр и Приволжье" на сумму порядка 14,3 миллиона рублей. Такая активность подчеркивает масштаб проблемы невыплаченных дивидендов и указывает на необходимость более тщательного контроля за соблюдением корпоративных обязательств в российских энергетических компаниях.

Таким образом, действия Романа Минарика не только отражают его личные интересы, но и привлекают внимание к вопросам прозрачности и ответственности в распределении прибыли среди акционеров. В перспективе подобные судебные прецеденты могут способствовать улучшению корпоративного управления и защите прав инвесторов на российском рынке.

В последние годы международные экономические санкции стали одним из ключевых инструментов воздействия на страны в условиях геополитических конфликтов. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 приняли беспрецедентные меры, заморозив почти половину золотовалютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Этот шаг был направлен на ограничение финансовых возможностей РФ и оказание давления на её экономику. В ответ на такие санкции Россия разработала и внедрила собственные контрмеры. В частности, были введены ограничения на активы иностранных инвесторов из так называемых «недружественных» стран: их средства и доходы теперь аккумулируются на специальных счетах типа «С». Вывод этих средств возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии, что существенно затрудняет доступ инвесторов к своим капиталам. Таким образом, обе стороны используют финансовые инструменты для усиления своей позиции в условиях конфликта, что отражает сложность и многогранность современной международной экономической политики. Эти меры оказывают значительное влияние не только на государственные бюджеты, но и на глобальные финансовые рынки, подчеркивая важность стратегического управления активами в условиях санкционного давления.

Источник и фото - ria.ru