Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок

В ходе громкого судебного разбирательства, связанного с масштабным хищением бюджетных средств, всплывают все новые подробности, свидетельствующие о сложной схеме мошенничества.

КУРСК, 18 декабря — РИА Новости. Один из ключевых свидетелей по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, Максим Авдеев, признался в суде, что организовал около тысячи фирм-однодневок с целью последующего обналичивания денежных средств. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Курска.

Данное уголовное дело связано с присвоением 152 миллионов рублей, выделенных на возведение защитных сооружений. В числе обвиняемых — бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов, а также бывший директор ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Следствие утверждает, что именно эти лица организовали и курировали преступную схему, используя подконтрольные фирмы для вывода средств.

Максим Авдеев подробно рассказал, что создание большого количества фиктивных компаний было ключевым элементом мошеннической схемы, позволяющей легализовать похищенные деньги и скрыть их истинное происхождение. Такая практика широко известна в криминальных кругах и представляет серьезную угрозу для финансовой безопасности региона. Судебное разбирательство продолжается, и эксперты подчеркивают важность раскрытия всех деталей дела для предотвращения подобных преступлений в будущем. Таким образом, процесс не только выявляет конкретных виновных, но и служит предупреждением о необходимости усиления контроля над государственными контрактами и финансовыми потоками.

В судебном заседании Ленинского районного суда города Курска, состоявшемся 18 декабря, перед судом выступил свидетель Максим Авдеев — житель областного центра, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность. Его показания пролили свет на масштабную схему создания фиктивных компаний, которые использовались для обналичивания денежных средств и проведения сомнительных финансовых операций. Авдеев рассказал, что он занимался организацией фирм-однодневок, создавая около тысячи юридических лиц с целью заключения фиктивных договоров и последующего обналичивания денег.

По словам Авдеева, его деятельность включала предоставление номинальных директоров, регистрацию организаций, открытие банковских счетов, а также изготовление печатей и подготовку решений учредительных органов. Кроме того, он обеспечивал техническую поддержку — приобретал сим-карты и телефоны для связи, а также занимался криптографической защитой информации, получая на электронную почту данные для доступа, такие как логины и пароли, которые затем передавались реальным владельцам компаний. Все документы, подтверждающие создание и функционирование этих организаций, передавались конечным пользователям, что позволяло им скрывать истинных бенефициаров и обходить контроль со стороны правоохранительных органов.

Данная схема свидетельствует о глубоко продуманной и системной организации преступной деятельности, направленной на легализацию незаконных доходов и уход от налогов. Показания Авдеева важны для расследования, так как они раскрывают механизм работы фирм-однодневок и помогают установить круг лиц, причастных к мошенническим операциям. Суд продолжит рассмотрение дела, опираясь на предоставленные свидетельские показания и собранные доказательства, чтобы обеспечить справедливое наказание виновных и предотвратить подобные преступления в будущем.

В современном бизнесе нередко возникают схемы, направленные на обход законных процедур и использование юридических лиц в целях обналичивания денежных средств. Свидетель подробно рассказал о механизмах, которые применялись в одной из таких схем. По его словам, на каждую из зарегистрированных организаций переводились значительные суммы — от 10 до 30 миллионов рублей, причем верхних границ не существовало, пока фирма оставалась активной.

Он назвал несколько компаний, участвовавших в этой деятельности: "Марксистем", "Лагуна", ООО "Корсар", "Пеликан". Свидетель признался, что предоставлял им директоров и занимался регистрацией этих юридических лиц. Основная цель создания таких фирм заключалась в обналичивании денежных средств. За участие в этой деятельности его уже привлекли к ответственности — его осудили за незаконную банковскую деятельность и создание фиктивных организаций.

Особое внимание он уделил компании "Марксистем", которая имела крупный уставной капитал и функционировала дольше остальных. Эта фирма служила транзитной площадкой: на нее поступали крупные денежные потоки, которые затем распределялись по другим фирмам, именуемым им "помойками". Именно через эти фирмы деньги снимались наличными. Размеры перечисляемых сумм зависели от конкретной организации и могли достигать 30 миллионов рублей за один цикл.

Таким образом, свидетель раскрыл сложную схему, в которой фиктивные компании использовались как инструмент для легализации и обналичивания крупных денежных средств, что является серьезным нарушением законодательства. Этот пример ярко демонстрирует, как злоупотребления в сфере регистрации юридических лиц и финансовых операций могут подрывать экономическую безопасность и требуют пристального внимания со стороны правоохранительных органов.

В ходе судебного разбирательства Авдеев подробно рассказал о механизмах обналичивания средств, которые он лично осуществлял через фирмы, созданные им специально для этих целей. Он пояснил, что ежедневно с этих компаний снимались значительные суммы — в среднем около 10 миллионов рублей. При этом он не скрывал, что эти фирмы были фиктивными и существовали буквально месяц, получив в разговоре название «помойки».

Авдеев отметил, что деньги с таких счетов регулярно обналичивались и передавались разным людям. Все списания оформлялись как хозяйственные расходы: например, первый чек мог включать 800 тысяч рублей на хозяйственные нужды и 600 тысяч на командировочные расходы. Для легализации этих операций заключались договоры с третьими фирмами, что позволяло формально переводить деньги с одного счета на другой и подтверждать их документально.

Таким образом, по словам Авдеева, весь процесс был тщательно организован, чтобы создать видимость законных финансовых операций и избежать подозрений. Он подчеркнул, что такие схемы широко используются для легализации денежных потоков и что подобные методы требуют внимательного изучения правоохранительными органами. В заключение он отметил, что подобные действия имеют серьезные юридические последствия и могут привести к уголовной ответственности.

В ходе следственных действий были выявлены новые подробности, касающиеся участия высокопоставленных лиц в финансовых махинациях. В частности, подтвердилось участие депутата Донецкой Народной Республики Татьяны Бондаренко в схеме хищения средств. На вопрос государственного обвинителя о том, передавал ли он деньги Бондаренко, Авдеев дал однозначный ответ: «Татьяна Бондаренко известна. Передавал». Это заявление стало важным звеном в расследовании.

Ранее Виталий Синьговский, генеральный директор строительной компании, обвиняемый в растрате бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, дал показания, которые проливают свет на механизм обналичивания денежных средств. По его словам, именно Бондаренко помогла обналичить значительную сумму — около 30 миллионов рублей. После этого деньги были переданы экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, который также находится под арестом. Такая цепочка передачи средств свидетельствует о глубоко организованной схеме хищений и коррупции.

Данное дело привлекает внимание к проблемам контроля и прозрачности в государственных закупках и строительстве оборонных объектов. Следствие продолжает работу по выявлению всех участников преступной группы и установлению полного объема похищенных средств. Важно, чтобы подобные случаи не оставались безнаказанными, а виновные понесли заслуженное наказание, что станет сигналом для повышения ответственности в сфере государственного управления и укрепления правопорядка.

В условиях нарастающей геополитической напряжённости и угрозы безопасности регионов особое внимание уделяется укреплению обороноспособности приграничных территорий. Так, в период с 2022 по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета было выделено значительное финансирование — 19,4 миллиарда рублей — на строительство оборонительных сооружений, включая блиндажи, огневые точки и опорные пункты, предназначенные для защиты от возможной агрессии со стороны Украины. Эти меры стали частью масштабной программы по обеспечению безопасности и устойчивости региона в условиях внешних вызовов.

Основным распорядителем выделенных средств выступило областное управление капитального строительства, которое взяло на себя координацию и контроль реализации проектов. Генеральным подрядчиком по строительству укреплений назначили Корпорацию развития, возглавляемую Владимиром Лукиным, что позволило централизовать управление процессом и обеспечить выполнение контрактов в установленные сроки. Однако, несмотря на официальные цели и значительные бюджетные вложения, в реализации программы возникли серьёзные коррупционные риски.

Чиновники, используя своё служебное положение, через соучастников и аффилированные с ними компании заключили 23 контракта на строительство оборонительных объектов. Такие действия вызвали подозрения в злоупотреблении полномочиями и нарушениях законодательства о государственных закупках, что может негативно сказаться на качестве и сроках выполнения работ, а также привести к нецелевому расходованию бюджетных средств. В связи с этим Генпрокуратура проводит тщательную проверку и принимает меры для выявления и пресечения коррупционных схем, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность использования выделенных средств.

Таким образом, укрепление оборонительных сооружений в Курской области остаётся приоритетной задачей для обеспечения безопасности региона, однако контроль за расходованием бюджетных средств и борьба с коррупцией являются неотъемлемой частью успешной реализации этих стратегических проектов. Только при условии строгого надзора и ответственности всех участников процесса можно гарантировать, что вложения в оборону принесут реальную пользу и повысят устойчивость региона к внешним угрозам.

В последние годы случаи мошенничества в строительной отрасли вызывают серьезную озабоченность у контролирующих органов и общественности. Компании, задействованные в данных схемах, не просто формально выполняли свои обязательства, а создавали иллюзию реальной работы, используя фиктивные договоры с фирмами-однодневками для отчетности по поставке строительных материалов. Такая практика позволяла им незаконно списывать средства и скрывать истинное состояние дел. В частности, в отношении Корпорации развития было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму 156 миллионов рублей, связанного с контрактами на изготовление так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, применяемых при строительстве фортификационных сооружений. Экспертное исследование выявило, что поставленные конструкции не соответствовали необходимым стандартам качества: прочность бетона оказалась в два раза ниже нормативных требований, что ставит под угрозу безопасность и надежность возводимых объектов. Такие случаи подчеркивают важность строгого контроля качества и прозрачности в государственных и коммерческих закупках, а также необходимость ужесточения ответственности за коррупционные и мошеннические действия в строительной сфере. В конечном итоге, борьба с подобными нарушениями должна способствовать укреплению доверия к отрасли и обеспечению безопасности инфраструктурных проектов.

В современном мире умение эффективно выражать свои мысли становится одним из ключевых навыков, необходимых для успешного общения и достижения поставленных целей. Грамотное построение текста не только облегчает понимание информации, но и способствует установлению доверительных отношений между собеседниками. Перефразирование — это важный инструмент, который помогает не просто повторить сказанное, а донести идею более ясно и убедительно.

Перефразируя текст, мы не просто меняем слова местами или подбираем синонимы, а стараемся раскрыть тему глубже, добавляя новые детали и примеры. Такой подход позволяет расширить контекст, сделать сообщение более насыщенным и интересным для читателя. Важно помнить, что добавление предложений в начало, середину и конец текста помогает структурировать информацию, создавая логичный и последовательный рассказ.

Кроме того, умение перефразировать способствует развитию критического мышления, так как требует анализа исходного материала и поиска новых способов его представления. Это особенно ценно в профессиональной деятельности, где необходимо адаптировать информацию под разные аудитории и цели. В итоге, освоение навыков перефразирования помогает не только улучшить письменную речь, но и повысить общую коммуникационную компетентность.

Источник и фото - ria.ru