Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова

В центре скандала по отмыванию денег оказался частный банк Lombard Odier в Швейцарии, который, по словам федерального прокурора, участвовал в схеме с Гульнарой Каримовой, старшей дочерью экс-президента Узбекистана.

Это стало известно из материалов, опубликованных газетой Financial Times.

Как утверждает прокурор, Lombard Odier активно содействовал в отмывании денег и скрытии преступлений Гульнары Каримовой, играя ключевую роль в этом процессе на протяжении многих лет. Помимо банка, обвинения были также предъявлены бывшему сотруднику финансового института.

Этот скандал еще раз подчеркнул важность борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями на международном уровне, а также необходимость строгого контроля за деятельностью финансовых учреждений.

Стремительные события развернулись в сентябре 2023 года, когда генеральная прокуратура Швейцарии обвинила старшую дочь бывшего президента Узбекистана, Гульнару Каримову, в причастности к преступной организации и отмывании денег. Этот шокирующий поворот событий вызвал волну обсуждений как в Швейцарии, так и в Узбекистане.

Следует отметить, что в августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии заключили окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой на сумму 131 миллион долларов. Этот процесс осуществляется через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, входящий в структуру ООН, что придает ему особую важность и прозрачность. Планируется, что средства, возвращенные из-за рубежа, будут направлены на реализацию различных проектов в Узбекистане при активном участии профильных агентств ООН и узбекской стороны.

Новости о том, что узбекский министр юстиции выразил надежду на дополнительное возвращение 350 миллионов долларов активов Каримовой из Швейцарии и 240 миллионов долларов из Бельгии, вызвали большой резонанс в обществе. Это открывает новую главу в истории возвращения украденных активов и борьбы с коррупцией как на международном, так и на национальном уровне.

В августе 2015 года Каримова была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Её осудили на 10 лет лишения свободы. Однако 18 марта 2020 года суд увеличил срок её заключения до 13 лет и четырёх месяцев в рамках нового уголовного дела.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о работе с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов. В этих странах также ведутся уголовные расследования по данному делу.

В начале 2020 года генпрокуратура выразила намерение вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства, связанных с уголовным делом против старшей дочери первого президента Узбекистана. Однако спустя несколько месяцев министерство юстиции страны объявило о возвращении активов Гульнары Каримовой из Франции на сумму 10 миллионов долларов. Эти действия в рамках борьбы с коррупцией и возврата украденных активов свидетельствуют о стремлении узбекского правительства к более прозрачной и законной практике. Возвращение этих ценностей и денежных средств также является важным шагом в направлении укрепления правового порядка в стране.

Источник и фото - ria.ru