Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан, - это сумма.

По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, однако иногда блокируют и более скромные транзакции, сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Она отметила, что банки внимательно следят за сомнительными переводами по нескольким причинам: борьба с легализацией преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предотвращение мошенничества через антифрод-системы. Важным является также необычность объема и частоты операций для каждого клиента, а также то, проводятся ли по карте необходимые платежи - за товары, услуги, ЖКХ, мобильную связь. Если карта уже привлекла внимание в сомнительных сделках, даже незначительная сумма может быть заблокирована.

Источник и фото - ria.ru